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武汉警方三赴上海打掉诈骗团伙刑拘51人

中新网武汉3月31日电 (黄赤橙 孙逊 徐金波)一个50余人的诈骗团伙,藏身在上海繁华地段的写字楼内,通过架设虚假交易平台操纵涨跌,冒充“资深股评老师”在直播间里营造氛围,并找人当“托”引客户入套。在接到武汉一名受害人的报警后,武汉市武昌警方缜密侦查两个多月,三赴上海侦查取证,近期将该诈骗团伙一网打尽,抓获包括主犯严某在内的51名犯罪嫌疑人,查扣大量涉案手机、硬盘、笔记本电脑、诈骗剧本等物品。

一赴上海:诈骗团伙狡兔三窟

2015年7月,武汉市民袁先生通过QQ认识了一位名叫“盛夏”的女网友,她对袁先生说自己投资期货赚了不少钱,推荐他也下载“星空联盟”和“博弈大师”APP试着玩玩。盛夏把他拉到一个名为“天狼战队”的QQ群里,里面有专业的股评老师进行指导,还有其他投资客每天晒出不菲的收益,见到赚钱如此简单袁先生心动了,他按照盛夏的指示开设了账户,并购买了几支业绩不错的期货股。

在接下来的几年内,袁先生偶有小赚,但基本上都处于亏损状态,每当他想“割肉”时,股评老师和群里的投资客就劝他加大投入,追赶即将到来的“行情”。到了2018年年底,袁先生在平台上亏损达到了1600万元,一位证券公司的朋友告诉他,“星空联盟”和“博弈大师”两款APP在中国大陆并没有市场准入权,袁先生极有可能遭到了诈骗。

2019年1月,武昌警方接到袁先生报警后迅速开展调查。民警发现,“星空联盟”和“博弈大师”均为境外同名投资软件的翻版,界面虽然一模一样,但是后台却掌握在私人手里。那位引袁先生入套的“盛夏”真名叫李某,28岁,安徽全椒人,她供职的公司名叫财富联盟,位于上海市浦东区的一间写字楼内。办案民警立即寻踪而至,但这栋写字楼却早已人去楼空。

二赴上海:诈骗主犯浮出水面

2019年春节期间,财富联盟公司以放假为由停止了活动。2月18日,武昌警方派出7名精干警力进驻上海,在当地警方的配合下进行全面暗访摸排。民警发现,一个名为虬威的电子商务公司与财富联盟公司来往密切,这家公司的办公地位于上海市奉贤区的一栋写字楼内。民警赶往该处进行暗访,却发现整栋楼没有一家公司叫这个名字。

武昌区公安分局刑侦大队副大队长陈胜强介绍,当时他和同事并没有放弃,从一楼往上逐层摸排。在走到7层时他们发现一家公司租用了480平米的办公室,内有30余人正在办公,但外面却没有悬挂任何招牌。在通过各种方法进行佐证后,陈胜强惊喜地发现这里正是他们寻找的虬威电子商务公司。

在上海出差的一个月时间里,陈胜强他们逐渐摸清了这个团伙的组织结构,他们表面上对外宣称叫财富联盟,但暗地里却以遒威公司的名义在活动。公司的法定代表人是一位名叫名叫艾某的女性,但实际控制人却是她的老公——34岁的福建人严某。平时严某极少来公司,都躲在位于闵行区的家中遥控指挥,他们公司的财务部则在浦东区的另一栋写字楼中,平时有9人驻点办公。

三赴上海:成功押解51人回汉

在收到陈胜强他们从上海发来的情报后,武昌区公安分局成立了以副局长张冰带队的专案组,开始紧锣密鼓地部署抓捕工作。3月17日,70余名民警乘坐高铁赶到了上海,并分组前往奉贤区、浦东区、闵行区的三处行动点待命。 18日上午10点,副局长张冰下达了行动指令,三个点的民警立即进行收网。在闵行区某小区内,民警控制了严某和他的妻子艾某;在浦东区财务部内控制了9人;在奉贤区的虬威公司内则有38人落网。

在抓捕现场,民警查出了大量作案用的手机、电脑、U盘、话术本等物证,装满了40多个整理箱。武昌分局网安大队民警在现场连续工作7个多小时,固定了大量电子证据。与此同时,前往湖南的另一抓捕组也传来好消息,帮公司设计维护平台的两名嫌疑人已经落网,正在押解途中。

经过一晚的修整后,19日上午民警押解51名嫌疑人分乘两台大巴车踏上归途,经过13个小时的跋涉才抵达武汉。

据主犯严某供述,该公司的平台最初是他本人搭建的,他雇佣了几十名手下帮他寻找客户,还找人冒充投资大师开直播间荐股。在那个“天狼战队”QQ群里,其实只有袁先生一名是真正的客户,其余的人全部是他手下冒充的,他们故意烘托出火热的氛围引人入套,每次诈骗得手都可以获得不菲的提成。

目前,严某等51人已全部被依法刑拘,其公司名下的涉案资金已全部冻结,案件仍在进一步侦办之中。(完)